1三环集团于2026年10月28日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2会议应到董事8人，实到8人，表决结果为全票同意。
3该三季报已获审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。
4本次决议公告本身仅为程序性披露，核心财务数据需参阅同日发布的三季报正文。
三环集团：第十二届董事会第五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-68
潮州三环（集团）股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五 次会议的通知已于 2026 年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加 董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持， 董事会秘书列席了本次会议。
本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2026年10月29日
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