1鑫汇科于2026年10月22日召开第五届董事会第六次会议，5名董事全部出席并全票审议通过《关于2026年三季度报告的议案》。
2该三季报已同步披露（公告编号2026-096），会议程序合法合规，不涉及关联交易及股东会审议事项。
3本次决议为定期报告发布的法定前置程序，核心信息在于确认三季报编制与披露的合规性。
[临时公告]鑫汇科:第五届董事会第六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2026-095
深圳市鑫汇科股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：深圳市光明区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层
鑫汇科会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡金铸先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事丘守庆因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年三季度报告的议案》
- 议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，公司编制了 2026 年三季度报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深
圳市鑫汇科股份有限公司 2026 年三季度报告》（公告编号：2026-096）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在本次董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三
次会议审议通过。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件 （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》； （二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议 决议》。
深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日
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