证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-098

丹娜（天津）生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 22 日
• 2.会议召开地点：公司第三会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQI（周泽奇）先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司 2026 年 10 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

发布的《2026 年第三季度报告》，公告编号为：2026-099。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决 议》 《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日