1巨星科技于2026年10月29日召开第七届董事会第二次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2本次会议召集程序合规，表决结果有效。
3公告本身仅为三季报披露的程序性决议文件，未包含具体财务数据或经营事项，核心信息需参阅同日发布的三季报正文。
巨星科技：第七届董事会第二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2026-041
杭州巨星科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议 通知于2026年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2026年10月29日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公 司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面 投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》 经审议，同意公司董事会编制的《2026 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关报告。 特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会 二○二六年十月三十日
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