证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-54

四川和谐双马股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议 于 2026 年 10 月 28 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2026 年 10 月 24 日以书面方式向全体董事 和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《2026 年第三季度报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件 （一）经与会董事签字的董事会会议决议。 （二）董事和高级管理人员对2026年第三季度报告的书面确认意见。

（三）第十届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会 2026 年 10 月 30 日