证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2026-050

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会

第二十六次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面、电子通信等方式发出。

• 2. 本次会议于 2026 年 10 月 29 日 9 点 30 分在湖南省长沙市湘府西路

31 号鑫远国际大厦 A 座 9 楼东单元会议室（主会场）及甘肃省兰州市七 里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室（分会场）以现场结合通讯表决方式召开。

• 3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郭丽丽女士、

王冬先生、刘志军女士以通讯方式出席会议。

• 4. 本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席

本次会议。

• 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告

编号：2026-051）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通

过，同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

• 1. 第十二届董事会第二十六次会议决议；
• 2. 第十二届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日