证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-108

广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

• 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 10 月 17 日通过书

面送达、邮件等方式通知各位董事。

• 2.召开会议的时间：2026 年 10 月 29 日 9:00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：现场召开。
• 3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
• 4.会议主持人：董事长孙文思先生。 列席人员：公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
• 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2026 年第三季度报告》 同意公司编制的《2026 年第三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-107）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.审议通过《关于补选公司第九届董事会相关专门委员会委员的议 案》

同意公司第九届董事会补选詹红枫女士为战略委员会委员及预算委 员会委员，补选粟明杰先生为薪酬与考核委员会委员，以上任期均自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。涉及成员变动的 专门委员会在本次补选完成后的成员情况如下：

战略委员会：孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、詹红枫女士、 李坚斌女士，其中孙文思先生为主任委员；

预算委员会：潘文新先生、詹红枫女士、郭晓龙先生，其中潘文新 先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：李坚斌女士、郭晓龙先生、粟明杰先生，其中 李坚斌女士为主任委员。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 补选公司第九届董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号： 2026-108）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.审议通过《关于对广西证监局<行政处罚决定书>的整改报告》

公司于 2026 年 10 月 16 日收到广西证监局《行政处罚决定书》（〔2026〕

2 号）以及《行政监管措施决定书》（〔2026〕15 号），下属云鸥物流 公司存在收入跨期确认、未实际交货即确认收入未追溯调整问题，造成 2023 年、2024 年年报虚假记载，公司已于 2026 年 4 月 29 日完成会计差 错追溯调整。

董事会同意该整改报告。公司已完成制度完善、建立业财对账机制、

强化流程及数字化管控、开展专项核查与合规培训，落实责任人薪酬追 索及岗位调整。目前公司内控运行有效，涉罚问题已整改完成，相关影 响已消除。

董事会要求公司持续强化财务内控监督，巩固整改成果，压实合规 责任，防范同类问题再次发生，维护公司及全体股东合法权益。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 对广西证监局<行政处罚决定书>的整改报告》（公告编号：2026-109）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 三、备查文件

• 1.第九届董事会第三次会议决议；
• 2.第九届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议。 特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日