证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-090

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 23 日
• 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
• 3.会议召开方式：现场+通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 12 日以邮件、即时通

讯等方式发出

• 5.会议主持人：董事长杜国栋先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事高雁鸣女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管

办法（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定的信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2026 年第三季度报告》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》； （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会

议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日