证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-056

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 23 日
• 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼

会议室

• 3.会议召开方式：以现场结合通讯方式召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面、通讯等方

式发出

• 5.会议主持人：吴玉祥
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事袁拥军、钱卫峰、曹翠萍、王兆钢、卢定强因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员

会同意提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公 司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十七次会议决 议》。

江苏森萱医药股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日