证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2026-069

江苏亚威机床股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议 于2026年10月28日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会 议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2026年10月24 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事潘恩海 先生、楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生以通讯方式参加。公司董事会秘书 及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合 法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2026 年第三季度报告》。

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-070）刊载于 2026 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议并通过 2026 年第三季度报告， 审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-071） 刊载于 2026 年 10 月 29 日《证券时报 》《中国证券报》及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议并通过本议案，并提请董事会 审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

修 订 后 的 《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
• 2、公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会 二○二六年十月二十九日