证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-65

厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

• 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026

年 10 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八 届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）的通知；

• 2．公司于 2026 年 10 月 28 日（星期三）以通讯表决方

式召开本次会议；

• 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；
• 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.《厦门港务发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》 具体内容参见 2026 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公

司 2026 年第三季度报告》。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会审计委员 会 2026 年度第六次会议，对公司 2026 年第三季度报告所涉 及的财务信息进行了审核，并同意提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。

1. 《关于本公司控股企业国际货柜码头更新购置 2 台智 能化桥吊项目的议案》

为进一步提升码头核心作业能力、充分释放泊位运营潜 力、主动顺应港口智能化发展趋势，公司控股子公司厦门集 装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱集团）之控股子公 司厦门国际货柜码头有限公司计划购置 2 台智能化桥吊，替 换海沧港区 3#泊位 QC3 与 QC4 两台老旧桥吊，项目总投资 额为 14,000 万元人民币。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开的第八届董事会战略发 展与 ESG 委员会 2026 年度第四次会议审议通过了《关于本 公司控股企业国际货柜码头更新购置 2 台智能化桥吊项目的 议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。

1. 《关于本公司控股企业海通码头新增 2 台桥吊、4 台 龙门吊项目的议案》

为提升码头的作业能力，缓解设备作业负荷压力，满足 嵩屿港区高质量发展需求，公司控股子公司集装箱集团之全 资子公司厦门港务海通码头有限公司拟新增购置 2 台智能化 桥吊和 4 台自动化龙门吊，项目总投资为 22,400 万元人民币。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开的第八届董事会战略发 展与 ESG 委员会 2026 年度第四次会议审议通过了《关于本 公司控股企业海通码头新增 2 台桥吊、4 台龙门吊项目的议 案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。

1. 《关于本公司设立募集资金专用账户及相关授权的议 案》

公司于 2026 年 2 月 13 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意厦门港务发展股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕297 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 35 亿元的注 册申请。

为规范公司募集配套资金的使用和管理，保护投资者权 益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制 度》的相关规定，公司及下属企业拟在符合规定的商业银行

开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专 储管理，并将按照规定与主承销商、存放募集资金的商业银 行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进 行监管。为此，公司拟申请授权公司董事长及其授权的指定 人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协 议签署等具体事宜。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。

三、备查文件目录

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2.审计委员会决议、战略发展与 ESG 委员会决议。 特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日