证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2026-067

苏州迈为科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月

22 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2026 年 10 月 27 日下午 13： 00 在苏州市吴江区大兢路 8 号行政办公楼 1 楼会议室以现场会议结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长 周剑主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 46 号上市公司季 度报告公告格式》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2026 年第三季度报告 的编制及审议工作。

公司董事认真审阅了《2026 年第三季度报告》，认为《2026 年第三季度报告》 所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、高级管理人员就该报告签 署了书面确认意见，本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会 议全体成员审议通过。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用部分 闲置自有资金进行委托理财。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营 的影响，公司及子公司结合资金管理要求与自身实际业务需求，拟适度开展外汇 衍生品交易业务。

公司审计委员会审查通过了本议案。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2027年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及

在授权额度内为子公司提供担保的议案》 公司审计委员会审议通过了本议案，本议案尚须提请股东会审议通过。 本项议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于 2027 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为 子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2027年度日常关联交易预计的议案》

公司根据实际经营情况对2027年度日常关联交易进行合理预计。本议案尚须

提请股东会审议通过。 公司审计委员会、独立董事分别审查通过了本议案。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司 2027 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

会议同意公司及控股子公司与银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构开展合作，就日常经营活动中产生的部分应收款项开展有追 索权或无追索权保理业务。

公司审计委员会审查通过了本议案。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》（2026年10月）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

会议同意决定于2026年11月13日下午14:00在公司会议室召开公司2026年第 三次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日