1方正电机于2026年10月28日召开第九届董事会第七次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《公司2026年第三季度报告的议案》。
2该三季报已同步披露（公告号2026-042），并经审计委员会审议。
3本次决议程序合规，未涉及其他重大事项，核心内容为确认并批准三季报对外披露。
方正电机：关于公司第九届董事会第七次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2026-041
浙江方正电机股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。|
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浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议 通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通 过如下事项：
一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《2026 年第三季度报告》（公告号：2026-042）。 此议案已经公司审计委员会审议通过。 特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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