[临时公告]骏创科技:关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）及相关文件修订情况说明的公告

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摘要

1骏创科技于2026年10月26日召开董事会，审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）修订稿。
2主要修订内容包括更新发行对象、定价基准日、发行价格及数量、募集资金总额及投入计划，同步更新行业数据、关联交易情况及无需国资外资审批等事项。
3本次修订系对定增方案的细化落实，标志着公司再融资进程进一步推进。

文本

证券代码：920533 证券简称：骏创科技 公告编号：2026-098

苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案） 及相关文件修订情况说明的公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。|

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苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开 了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向 特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》等相关议案。现就本次《苏 州骏创汽车科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 （草案）（修订稿）》涉及的主要修订内容说明如下：

募集说明书（草案）章节章节内容主要修订情况
重要提示-1、更新本次发行相关事项的审议情况；2、更新本次 发行的发行对象、定价基准日、发行数量和发行价格； 3、更新本次发行的募集资金总额和投入情况。
释义-增加名词释义
第一节 公司基本情况三、所处行业的主 要特点及竞争情况更新部分行业数据
第二节 本次证券发行概 要二、发行对象及现 有股东的优先认购 安排更新了本次发行的发行对象基本情况、发行对象资金 来源。
三、本次发行股票 的方案概要更新了本次发行的发行对象及认购方式、定价基准日、 定价方式和发行价格、发行数量、募集资金金额、是 否构成关联交易、控制权变化等情况。
四、本次发行是否 构成关联交易更新了本次发行的发行对象及是否构成关联交易等情 况。
八、本次定向发行 需要履行的国资、 外资等相关主管部 门的审批、核准或 备案的情况更新了本次发行公司无需履行国资、外资等相关主管 部门的审批、核准或备案程序。
募集说明书（草案）章节章节内容主要修订情况
第三节 董事会关于本次 募集资金使用的可行性 分析一、本次募集资金 使用计划更新了募集资金金额。
第五节 董事会关于本次 发行对公司影响的讨论 与分析-更新了同业竞争、关联交易等情况。

公司根据上述对募集说明书的修改，同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、 摊薄即期回报公告等相关文件的对应内容。具体内容和文件已于同日在北京证券交易所 信息披露平台披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日

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