证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2026-040

上海普利特复合材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一

次会议的会议通知于2026年10月23日以通讯方式发出。

• 2、本次董事会于2026年10月28日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，

以现场与通讯表决方式召开。

• 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
• 4、董事长周文先生主持本次董事会，公司董事会秘书列席了本次会议。
• 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式

进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2026 年第三 季度报告〉的议案》

公司 2026 年前三季度实现营业收入 87.63 亿元，较上年同期增长 29.11%，实现归 属于上市公司股东的净利润 10,255.01 万元，较上年同期降低 68.45%。董事会根据相关 法律法规编制了《2026 年第三季度报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司回购股份用 途并注销暨减少公司注册资本的议案》

为维护全体股东利益、提升公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合公司 实际发展情况，董事会同意公司将回购专用证券账户中存放的 600.68 万股股份用途由

“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。同时， 董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理本次股份注销、通知债权人的相关 手续。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订〈公司章程〉的议案》

前述回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 6,006,800 股，由 1,112,336,248 股 变 更 为 1,106,329,448 股 ； 公 司 注 册 资 本 将 相 应 减 少 6,006,800 元 ， 由 1,112,336,248.00 元变更为 1,106,329,448.00 元。同时，结合本次注册资本变更情况， 公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层及其授权代 表具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年 度审计机构的议案》

鉴于公司 2025 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众 华”）聘期已届满，为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，经董事会审计 委员会审议通过，综合考虑审计机构的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控 制水平、行业地位、项目报价等因素，公司同意续聘众华为公司 2026 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东会审议通过。

5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司修订了部分内部治理制度， 具体议案如下：

• 5.01《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 5.02《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 5.03《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 5.04《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，经股东会审

议通过后生效。上述制度全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第 一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 13 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2026 年第一次 临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会 2026 年 10 月 29 日