证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-037

马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式 召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方 式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司董事会秘书 列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案： 1、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《2026 年第三季

度报告》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026 年第三季度报 告》（公告编号：2026-038）。

2、5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，4 名董事回避，审议通过 《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于新增 2026 年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-039）。

保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股 份有限公司新增 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。该事项已经公司审计 委员会、独立董事专门会议分别审议通过。

3、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定<市 值管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《市 值管理制度》。

4、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定<委 托理财管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《委 托理财管理制度》。

5、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定<证 券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《证 券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

6、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于开展外汇 衍生品交易业务的议案》；

同意公司及子公司开展业务额度总计不超过人民币 1 亿元（或等值其他货币） 的外汇衍生品交易业务。

保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股 份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于开展外汇衍生品 交易业务的公告》（公告编号 2026-040）。

该事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过。 二、备查文件 公司第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日