证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-091

江苏威博液压股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司三楼会议室
• 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以微信或电话方式

发出

• 5.会议主持人：马金星
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2026 年三季度报告》，具体内容 详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-092）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经 2026 年 10 月 27 日第四届董事会审计委员会第二次会议审议通

过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《江苏威博液压股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 （二）《江苏威博液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日