证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2026-064

上海铁大电信科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
• 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以专人送达方式发

出

• 5.会议主持人：成远女士
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科

技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规对公司三季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电 信科技股份有限公司 2026 年三季度报告》，具体见 2026 年 10 月 27 日在北京证 券交易所（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议了本项议案，发表了同意的意见，并同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 《上海铁大电信科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 《上海铁大电信科技股份有限公司第二届审计委员会第三次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日