1纬达光电于2026年10月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2会议应出席董事11人，实际出席11人，表决结果为全票同意。
3该三季报已于同日在北交所披露。
4本次决议公告仅为程序性披露，核心财务数据及经营情况需参阅同步发布的三季报正文。
[临时公告]纬达光电:第三届董事会第二十次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-065
佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|
|---|
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘燕婷
- 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛
- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料
股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长孙妮英、董事张咏杰、张光辉、职工代表董事周文贤因工作原因以
通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容：
根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司结合 2026 年第三季度实际经营情况，编制了公司《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-066）。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，全体委员
一致同意将该议案提交董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 （二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次
会议决议》
佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。