证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-135

广州视声智能股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
• 2.会议召开地点：广州视声智能股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及线上会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蔡念、宋庆云、贾雪龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 审阅公司《2026 年三季度报告》。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-134）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》及公司治理实

际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，主要涉及董事会组成 人数及专门委员会设置。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2026-136）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2026 年第三季度权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 董事会根据公司战略发展目标，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，

提出本次权益分派预案：公司目前总股本为 70,953,400 股，根据扣除回购专户 1,000,000 股后的 69,953,400 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现 金红利 5 元（含税）。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《2026 年第三季度权益分派预案》（公告编号：2026-137）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《广州视声智能股份有限公司章程》的规定，

公司拟于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投 票）》（公告编号：2026-138）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《广州视声智能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； （二）《广州视声智能股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决

议》；

（三）《广州视声智能股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议 决议》。

广州视声智能股份有限公司

董事会 2026 年 10 月 27 日