证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2026-054

北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长韩军女士
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规、规范性文件的规定，公司结合 2026 年 1-9 月实际经营情况，编制了 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-055）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 （二）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次 会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日