证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-095

中裕软管科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 15 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长黄裕中
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司 2026

年三季度经营情况，公司编制完成《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司 2026 年第三季度报 告》（公告编号：2026-096）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 （二）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决

议》

中裕软管科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日