证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0071

林州重机集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第五次会议于 2026 年 10 月 29 日上午在公司办公楼会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实 参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，

审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。 董事会同意： 选举韩录云女士、郭钏先生、吴凯先生为公司战略委员会成员；

选举申梅芹女士、吴凯先生、韩录云女士为公司审计委员会成 员；

选举吴凯先生、余玉林先生、韩录云女士为公司提名委员会成 员；

选举余玉林先生、申梅芹女士、郭钏先生为公司薪酬与考核委 员会成员。

各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人，

任期与第七届董事会任期相同。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2026 年第三季度报告》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-0072）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。 特此公告。

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月三十日