深圳市京泉华科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次 会议于 2026 年 10 月 24 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实 到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新 科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者

的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、 核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司 拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励 或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用 的资金总额为准，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日