证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-081

青岛丰光精密机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1、会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。
• 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
• 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日青岛丰光精密机

械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。

• 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
• 6、会议列席人员：高级管理人员。
• 7、召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规

定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，公司编制了关于《公司 2026 年三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发 布的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-082）。

• 2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
• 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决 议》；

（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会 议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日