1坤博精工于2026年10月26日召开第三届董事会第十一次会议，5名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》。
2会议程序合法合规，不涉及关联交易及回避表决事项，无需提交股东会审议。
3该决议标志着公司2026年三季报正式获批披露，为投资者提供了最新的经营与财务状况依据。
[临时公告]坤博精工:第三届董事会第十一次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2026-058
浙江坤博精工科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 厉全明
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不
需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》
- 议案内容： 根据公司 2026 年三季度财务及相关运行情况，公司整理编制了《2026 年三
季度报告》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-059）。
- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议审议通过。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
- 4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件 《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》； 《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年度第四
次会议决议》。
浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日
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