证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-073

山东数字人科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以电话、即时通讯

方式发出

• 5.会议主持人：李庆柱
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关

规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-074） 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经第四届审计委员会第二次会议事前审议通过《关于公司<2026 年第三季度

报告>的议案》，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日