证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-086

洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 董事杨占坡、独立董事顾华志、袁林、宋飞、黄朝晖因工作原因以通讯方式

参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1. 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年 三季度报告》。

具体内容请详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台

（https://www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-087）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该议案

提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险，

公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投资金项目“年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线”的建设周期进行延长，即建设周期 的预计完工时间从 2026 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。

具体内容请详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号： 2026-088）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容请详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2026-090）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会

议决议》

（三）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六 次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日