证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2026-051

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司二楼会议室
• 3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司

章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年<第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制

了 2026 年第三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-050）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议文 件》；

（二）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会 议记录文件》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日