证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-088

科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号

会议室

• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事王隆英女士
• 6.会议列席人员：其他高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 董事长王荣先生因公出差，由出席会议的董事过半数推举董事王隆英女士主

持，本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王荣、张广冬、黄新宇、胡列翔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司 2026 年 前三季度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司编制了《2026 年第三 季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-089）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，全体委员

一致同意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-090）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，全体委员

一致同意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2026-091）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》 （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议

决议》

科润智能控制股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日