证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-084

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯形式召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 15 日以书面及通讯方式

发出

• 5.会议主持人：董事长徐爱明
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年第三 季度实际经营情况，编制了《2026 年第三季度报告》。

具体议案内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026085）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提

交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》； （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会

议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日