证券代码：920906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2026-069

宁波舜宇精工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：公司董事长倪文军先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2026 年三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司 2026

年第三季度实际经营情况，公司组织编制了《2026 年三季度报告》。具体内容详 见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公 告编号：2026-070）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，同意将该

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议 决议》； （二）《宁波舜宇精工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日