证券代码：920651 证券简称：天罡股份 公告编号：2026-055

威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 18 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长付涛先生
• 6.会议列席人员：全体高管
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本

次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，公司编制了 2026 年三季度报告。 具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）

披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-056）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同

意将该议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 无。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会

议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日