证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-061

青岛泰德轴承科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出
• 5.会议主持人：董事长张春山先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事宋登昌、周兴山、蔡明军、孙梦然、曲国霞、王晖、赵春旭因工作原因

以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-062）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》； （二）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会

议决议》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日