证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-066

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事史常水因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-067）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案在正式提交本次董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第

十一次会议事先审议通过。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》； （二）《第四届董事会第十七次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日