证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-097

中裕软管科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长黄裕中
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《中裕软管科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和公司《2026 年

股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司 2026 年第二次临时股东会的决议和授权，本激励计划无获授权益条件，同意确定 2026 年 10 月 28 日作为授予日，向符合授予条件的 46 名激励对象授予限制性股票 150.00 万股，限制性股票的授予价格为 8.42 元/股。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于向 2026 年股权 激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-098）。

• 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 关联董事张小红、陈军、宋佳回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 （二）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次

会议决议》

中裕软管科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日