1中瓷电子于2026年10月28日召开第二届董事会第四十二次会议，11名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2该三季报已同步在巨潮资讯网披露。
3本次会议程序合规，未涉及其他重大事项或异常表决情况，仅为履行定期报告审议及披露义务的常规决议公告。
中瓷电子：第二届董事会第四十二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-070
河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二 次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026 年 10 月 22 日以邮件、书面送达的形 式发出。本次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议和视频会议相 结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人， 会议由董事长卜爱民主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》。 特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 28 日
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