证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2026-052

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事毛建先生、独立董事曹广忠先生、独立董事 李雄伟先生以通讯方式出席。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》符合相关法律法 规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度 的经营情况；董事会保证公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

二、备查文件

• 1、第三届董事会第二次会议决议；
• 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日