证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-136

宁波隆源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出
• 5.会议主持人：董事长林国栋先生
• 6.会议列席人员：董事会秘书
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-137）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》； （二）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第十次会议

决议》。

宁波隆源股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日