证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-051

大连汇隆活塞股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长张勇先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 119,866,578 股，占公司有表决权股份总数的 67.5495%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
• 2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于改变部分募集资金用途、调整内部投资结构且延期的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 119,866,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占 本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

1. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于改变部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 119,866,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占 本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

1. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综

合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 119,866,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占 本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

1. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所 （二）律师姓名：张贞东、于璇聪 （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员 及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定， 本次股东会合法有效。

四、备查文件 (一)《2026 年第一次临时股东会决议》； (二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2026 年第一次临时 股东会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日