证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-113

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 13 号浦项中心 B 座 18 层 1-5

单元会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长许松山先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、许兰瑛、肖翔、刘荣耀、任自力因工作原因以通讯方式参与表

决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范

性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年第三季度实际经营情况，编 制了公司《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-114）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 1.议案内容：

为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强对捐赠事务的管理，在充分维护公 司股东及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任，有效提升公司品牌形 象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司结合实际情况，拟对《对外捐赠管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《对外捐赠管理制度》（公告编号：2026-115）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第九次会议决 议》；

（二）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会审计委员会第七 次会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日