证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-093

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
• 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长徐佳威先生
• 6.会议列席人员：-
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司

章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事邹文龙先生、朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年第三季度报告》

1. 议案内容： 公司编制了《2026 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-094）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 （二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日