1金河生物于2026年10月29日召开第七届董事会第十一次会议，9名董事全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2该决议确认三季报编制合规并同意对外披露，具体财务数据详见同日发布的三季报全文。
3本次会议为常规审议程序，未涉及其他重大事项或异常表决情况。
金河生物：第七届董事会第十一次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-106
金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会 议于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 10 月 29 日以通 讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（含 兼任董事会秘书的董事），本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合 法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份
有限公司 2026 年第三季度报告的议案》 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股 份有限公司 2026 年第三季度报告》。
二、备查文件
- 1、第七届董事会第十一次会议决议
- 2、深交所要求的其它文件 特此公告。
金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 29 日
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