证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2026-060 债券代码：123274 债券简称：维科转债

上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 26 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，高管列席，副总经理、财务 总监、董事会秘书黄琪先生列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》 公司董事会在全面审核公司 2026 年第三季度报告后，一致认为：公司《2026

年第三季度报告》符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第二届董事会第二十二次会议决议；
• 2、 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会 2026 年 10 月 30 日