证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2026-062

上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第七十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月18日

以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十五次会议的通知，定于2026 年10月28日召开第八届董事会第七十五次会议。

• 2、本次董事会会议于2026年10月28日下午14:30以现场结合通讯方式召开并

表决，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事罗甸、独 立董事于绪刚以通讯方式出席。董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

• 3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》（公 告编号：2026-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第

八届董事会第七十五次会议决议》；

• 2、第八届董事会审计委员会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日