证券代码：920177 证券简称：恒道科技 公告编号：2026-112

浙江恒道科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：浙江恒道科技股份有限公司行政楼二楼会议室
• 3.会议召开方式：现场结合电子通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长王洪潮
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所

作决议合法有效。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的相关规定，结合公司 2026 年三季度实际经营情况，公司编制了《浙江恒

道科技股份有限公司 2026 年三季度报告》，拟将其对外报出。公司 2026 年三季 度报告财务报表未经审计。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn)披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-111）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 《浙江恒道科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 《浙江恒道科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日