证券代码：920855 证券简称：浙江大农 公告编号：2026-076

浙江大农实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 17 日以书面通知方式发

出

• 5.会议主持人：董事长王靖先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有

关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平

台（ www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》 (公告编号：2026-077)。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《浙江大农实业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日