证券代码：920729 证券简称：永顺生物 公告编号：2026-064

广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
• 3.会议召开方式：现场表决
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长谭德明
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》

《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 2 号---季度报告》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定，结合公司 2026 年第三季度经营情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该

议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》 （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次

会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日