证券代码：920078 证券简称：族兴新材 公告编号：2026-117

长沙族兴新材料股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司一楼会议室
• 3.会议召开方式：现场召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长梁晓斌先生
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，针对公司 2026 年第三季度的财 务状况和经营成果，公司董事会及相关部门据此完成了 2026 年第三季度报告的 编写。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-118）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》； （二）《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议

决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日