1招商蛇口第四届董事会第八次会议审议通过四项议案：一是审议《2026年第三季度报告》；
2二是审议通过被动与关联方共同投资事项，因涉及商业秘密暂缓披露细节；
3三是使用闲置募集资金进行现金管理；
4四是制定《进一步深化改革实施方案（2026-2029年）》。
5关联董事对关联交易议案回避表决，其余议案全票通过。
6三季报及改革方案为本次会议核心内容。
招商蛇口：第四届董事会第八次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-094
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第四届董 事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人 员。2026 年 10 月 29 日会议以现场结合线上会议方式举行，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事徐鑫因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事孙剑锋代为出席会议并行使 表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以 下议案：
一、关于审议《2026 年第三季度报告》的议案
详见今日披露的《2026 年第三季度报告》。 二、关于审议被动与关联方共同投资的议案 鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，披露该事项及交易金额存在可能会损
害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会审议通过此议案后，公司 将暂缓披露该事项的具体细节，待暂缓披露的条件消除后，公司将按照相关规定履行信 息披露义务。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 详见今日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 四、关于制定《招商蛇口进一步深化改革实施方案（2026-2029 年）》的议案
议案二因涉及关联交易，关联董事张军立、徐鑫、符布林、孙剑锋回避了表决，董 事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月三十日
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